Reunião Ordinária do Conselho de Administração e Diretoria Executiva

Data: 11/09/2019.

Ata nº 238.

Itens tratados:

1. Leitura da Ata 237 de 07 de agosto de 2019 e do respectivo resumo para o Site.

A citada ata e o resumo foram aprovados pelos presentes na reunião.

2. Governo RS 2019/2022

Foi comentado que até a presente data os técnicos do BNDES não compareceram na CEEE. Alegam que a prioridade é o DMAE que está em fase de privatização.Se faz necessária ainda a contratação de empresa especializada para fazer o trabalho de “valuation” das empresas que fazem parte do Grupo CEEE, contratação prevista para ser realizada no modelo de Pregão, através do BNDES. O Presidente do Grupo CEEE anunciou internamente que trabalha com a data de julho de 2020 para conclusão deste trabalho e o lançamento dos editais de venda. Existe um pedido protocolado junto ao TCE para o acompanhamento do processo de modelagem da privatização das estatais CEEE, Sulgas e CRM feito pelo deputado Jeferson Fernandes. Foi comentado na reunião que quando duas partes de Distribuição foram vendidas, em 1997, a contratação da empresa para realização do “valuation” teria sido feita sem seguir a lei 8666, isto é, sem licitação. A contratação desta empresa será feita através do BNDES. Hoje foi protocolado na Assembleia Legislativa um PL visando retirar da Constituição a necessidade de plebiscito para venda da Corsan, Banrisul e Procergs. Foi aprovado pelo Conselho de Administração do Grupo CEEE um seguro de R$ 1,8 bilhões (um bilhão e 800 milhões de reais) que protege os administradores de possíveis ações contra os administradores que possam ocorrer contra eles devido ao processo da privatização.

3. Baile Anual

O valor das despesas gerais ficará em torno R$ 12.000,00 (doze mil reais) a mais que o evento do ano passado. Como o gasto vai ser alto, foi decidido não realizar a janta dos sócios do segundo semestre deste ano. Ficou decidido pelos presentes que o preço para o baile será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por pessoa/sócio e de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) por pessoa/não sócio. Foi solicitado aos presentes que façam contato com os sócios visando aumentar a participação no baile. O brinde que será entregue aos participantes no baile, será um estojo em forma garrafa contendo um kit para vinhos com o símbolo da AECEEE. Quanto aos brindes do sorteio, os mesmos já foram comprados e uma foto será disponibilizada aos sócios no e-mail de convocação. O mapa das mesas e os convites já estão disponíveis a partir de hoje com a Simone.

4. Assuntos Gerais

4.1. O Conselheiro Lindau relatou a sua participação na 19ª edição do Encontro Estadual de Entidades de Classe (EESEC) em Santa Cruz do Sul, promovido e patrocinado pelo CREA/RS, sem custos para nossa entidade. O CREA/RS irá disponibilizar para as Entidades devidamente cadastradas, através de um Edital de Consulta Pública a ser publicado ainda em 2019, um milhão de reais para realização de eventos. Como houve problemas na comprovação dos gastos em algumas Entidades nos eventos realizados em anos passados, haverá um mini-curso instruindo as Entidades de como apropriar os valores dos seminários técnicos. Como será a primeira vez que a AECEEE irá solicitar este auxílio financeiro ficou acertado na reunião que participarão do mini-curso o Tesoureiro Jacques e a Secretária Simone. Cada Entidade pode apresentar até dois projetos e o valor disponibilizado será de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais)/projeto. O vice-presidente Alessandro sugeriu um seminário sobre o mercado de trabalho do engenheiro, que será muito importante para os sócios que estão na ativa. O Conselheiro Lindau lembrou que os eventos devem ser técnicos. O CREA/RS estipulou que serão seus funcionários que farão a análise/escolha dos projetos apresentados. Este assunto foi discutido no EESEC, uma vez que os participantes entendiam que empregados do CREA/RS não teriam qualificação técnica para realização desta análise/escolha. Surgiu a dúvida sobre o valor que a AECEEE poderá pleitear por projeto apresentado. Para isso a Secretária Simone vai entrar em contato com o CREA/RS para esclarecimento desta questão. O Conselheiro Lindau trouxe para a AECEEE duas cópias da minuta do edital da Consulta Pública apresentado no EESEC. A Fundação CEEE enviou à AECEEE um e-mail comunicando a mudança do seu nome para Família Previdência.

4.2. O Presidente Gilberto agradeceu o trabalho do Diretor Possamai, no torneio de tênis realizado no Clube Militar. Foi locada, por duas horas, uma quadra de tênis, onde os sócios jogaram em revezamento. O churrasco foi assado pelo Conselheiro Lindau. Os colegas presentes eram em número de 13 (treze) e o gasto total foi R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

4.3. O Senge solicitou, para dia 19 de setembro, uma audiência de conciliação do PCS. O Grupo CEEE enviou a proposta do Acordo Coletivo aos Sindicatos no dia 9 de setembro, oferecendo: zero de reajuste salarial, congelar o anuênio e conceder seis meses de estabilidade após a venda das empresas.